第一物业2018年第一次临时股东大会决议公告

交易所 2018-01-05

导读:第一物业2018年第一次临时股东大会决议公告,本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第十七次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。

  证券代码:837498 证券简称:第一物业 主办券商:东北证券
 
  第一物业(北京)股份有限公司
 
  2018年第一次临时股东大会决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开和出席情况
 
  (一)会议召开情况
 
  1、会议召开时间:2018年1月2日
 
  2、会议召开地点:北京市东城区东直门外香河园路1号万国城
 
  8号楼三层会议中心
 
  3、会议召开方式:现场
 
  4、会议召集人:董事会
 
  5、会议主持人:董事长张鹏
 
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
 
  本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第十七次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 
  (二)会议出席情况
 
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
 
  持有表决权的股份27,078,242股,占公司股份总数的67.70%。
 
  二、 议案审议情况
 
  (一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
 
  1、议案内容
 
  为更好的促进公司发展,激发员工的积极性,增强公司管理团队和业务团队的稳定性,吸引并留住优秀人才,保证公司长期稳定发展,经公司管理层推荐,董事会拟提名赵明春为公司核心员工。
 
  2、议案表决结果:
 
  同意股数27,078,242股,占本次股东大会有表决权股份总数的
 
  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
 
  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
  3、回避表决情况:
 
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
  (二)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
 
  1、议案内容
 
  本次募集资金主要目的是为进一步提高公司的股票流动性和增强公司的运营能力,同时为了更好地适应公司战略发展需要和扩大业务规模,公司本次发行的募集资金,拟用于公司开展物业管理业务拓展计划,以及为公司着手开展行业内及相关产业的收购、并购及战略投资提供必要的资金储备。本次发行股票价格为每股人民币20元,发行数量不超过300万股(含300万股),融资金额不超过6,000万元(含6,000万元),具体内容详见《第一物业(北京)股份有限公
 
  司股票发行方案》(公告编号:2017-066)。
 
  本次发行为不确定对象的股票发行。本次股票发行对象须为符合《非公管理办法》以及《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者,并且新增投资者合计不超过 35 名。目前,公司股东兼董事吕晓彤、龙晗拟参与认购公司本次发行的股份,具体认购数量将和公司协商确定。公司拟认定赵明春为公司核心员工,经公司董事会提名,并向全体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见,并经股东大会审议批准后,赵明春拟参与认购公司本次发行的股份,具体认购数量将和公司协商确定。
 
  2、议案表决结果:
 
  本议案表决总股数为10,674,805 股。同意股数10,674,805股,
 
  占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本
 
  次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
 
  大会有表决权股份总数的0.00%。
 
  3、回避表决情况:
 
  回避表决总股数为16,403,437股。股东吕晓彤、龙晗拟参与认
 
  购,应当依法回避表决;拟认购方吕晓彤、龙晗担任第一摩码资产管理(北京)有限公司董事,因此第一摩码资产管理(北京)有限公司作为关联股东回避此项议案的表决。
 
  (三)审议通过《关于公司因本次发行股票修改的议案》1、议案内容
 
  本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜,拟修改本公司《公司章程》的相应内容。
 
  2、议案表决结果:
 
  同意股数27,078,242股,占本次股东大会有表决权股份总数的
 
  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
 
  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
  3、回避表决情况:
 
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
  (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
 
  1、议案内容
 
  提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票有关事宜。
 
  2、议案表决结果:
 
  同意股数27,078,242股,占本次股东大会有表决权股份总数的
 
  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
 
  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
  3、回避表决情况:
 
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
  三、 其他需说明的事项
 
  无。
 
  四、备查文件目录
 
  (一)《第一物业(北京)股份有限公司2018年第一次临时股
 
  东大会决议》
 
  第一物业(北京)股份有限公司
 
  董事会
 
  2018年1月4日
原标题:第一物业2018年第一次临时股东大会决议公告
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