华仁物业2018年第一次临时股东大会通知公告

交易所 2018-01-05

导读:本次股东大会股权登记日为2017年1月17日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  证券代码:832319 证券简称:华仁物业 主办券商:申万宏源
 
  青岛华仁物业股份有限公司
 
  2018年第一次临时股东大会通知公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开基本情况
 
  (一)股东大会届次
 
  本次会议为2018年第一次临时股东大会
 
  (二)召集人
 
  本次股东大会的召集人为董事会。
 
  (三)会议召开的合法性、合规性
 
  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
 
  (四)会议召开日期和时间
 
  开始时间:2018年1月22日9时0分
 
  结束时间:2018年1月22日11时30分
 
  (五)会议召开方式
 
  本次会议采用现场方式召开。
 
  (六)出席对象
 
  1.股权登记日持有公司股份的股东。
 
  本次股东大会股权登记日为2017年1月17日,股权登记日下午
 
  收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:青岛华仁物业股份有限公司大会议室
 
  二、会议审议事项
 
  (一)审议《关于公司偶发性关联交易的议案》;
 
  议案内容详见2018年1月5日于全国中小企业股份转让系统指
 
  定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(2018-001)。
 
  (二)审议《关于修改公司章程股东名册的议案》;
 
  议案内容详见2018年1月5日于全国中小企业股份转让系统指
 
  定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(2018-001)。
 
  (三)审议《关于修改公司章程股东名册的议案》;
 
  议案内容详见2018年1月5日于全国中小企业股份转让系统指
 
  定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(2018-001)。
 
  三、会议登记方法
 
  (一)登记方式
 
  1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2)由代理人代
 
  表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
 
  (二)登记时间: 2018年1月19日13时00分-17时00分
 
  (三)登记地点:
 
  青岛华仁物业股份有限公司大会议室
 
  四、其他
 
  (一)会议联系方式
 
  联系地址:青岛市南区东海西路37号金都花园C栋裙楼306房
 
  间
 
  联系电话:0532--85700266
 
  传真:0532--85728377
 
  邮政编码:266001
 
  联系人: 李珍
 
  (二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
 
  五、备查文件目录
 
  经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。
 
  特此公告。
 
  青岛华仁物业股份有限公司
 
  董事会
 
  2018年1月5日
原标题:华仁物业2018年第一次临时股东大会通知公告
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