保亿物业第一届董事会第四次会议决议公告

交易所 2018-01-13

导读:同意于2018年1月28日召开2018年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司披露的《保亿物业第一届董事会第四次会议决议公告》。

  公告日期:2018-01-12
 
  公告编号:2018-001
 
  证券代码:872269 证券简称:保亿物业 主办券商:西部证券
 
  浙江保亿物业服务股份有限公司
 
  第一届董事会第四次会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开和出席情况
 
  (一)会议召开情况
 
  1.会议通知的时间和方式:2018年1月8日,书面方式。
 
  2.会议召开时间:2018年1月11日
 
  3.会议召开地点:浙江保亿物业服务股份有限公司大会议室4.会议召开方式:现场
 
  5.会议召集人:董事长莫剑荣
 
  6.会议主持人:董事长莫剑荣
 
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江保亿物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
 
  (二)会议出席情况
 
  应出席本次董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事会会议的董事共0人。公司监事和高级管理人员列席本次会公告编号:2018-001议。
 
  二、议案审议情况
 
  (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议。
 
  1、议案内容:
 
  公司原聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已履行完毕合同规定的审计工作。为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立性和客观性,更好的提升财务管理水准,经公司综合评议决定,拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构。
 
  2、议案表决结果:
 
  同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
 
  3、回避表决情况:
 
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
  4、提交股东大会表决情况:
 
  该项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
 
  1、议案内容:
 
  同意于2018年1月28日召开2018年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司披露的《浙江保亿物业服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-003)。
 
  公告编号:2018-001
 
  2、议案表决结果:
 
  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
 
  3、回避表决情况:
 
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
  三、备查文件目录
 
  (一)《浙江保亿物业服务股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
 
  特此公告
 
  浙江保亿物业服务股份有限公司
 
  董事会
 
  2018年1月12日
原标题:保亿物业第一届董事会第四次会议决议公告
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